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KYB COLOCA PAYMENTS
CNPJ
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)
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Contrato Social ou Estatuto Social
(Documento que comprove a constituição da empresa, seus sócios e/ou administradores.)
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Alterações Contratuais
(Se houver alterações no contrato social ou estatuto desde a fundação.)
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Documento de Identificação Oficial com Foto dos Sócios/Administradores
(RG, CNH, passaporte ou qualquer documento oficial que comprove a identidade de cada sócio/administrador.)
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CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) dos Sócios/Administradores
(Número do CPF e/ou cópia do cartão ou documento que contenha o número de cada sócio/administrador.)
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Selfie dos Sócios/Administradores
(Foto da pessoa segurando documento de identificação oficial ao lado do rosto de cada sócio/administrador.)
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Comprovante de Residência dos Sócios/Administradores
(Contas de serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) recentes, geralmente dos últimos três meses de cada sócio/administrador.)
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Comprovante de Endereço da Empresa
(Contas de serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) recentes, geralmente dos últimos três meses.)
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Balanços e Demonstrações Financeiras
(Documentos que evidenciem a situação financeira da empresa dos últimos 12 (doze) últimos meses.)
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Declaração de IRPJ
(Declaração de IRPJ da Pessoa Jurídica.)
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Registro de Atividade Econômica
(Licenças, alvarás ou qualquer documento que comprove a atividade econômica exercida pela empresa.)
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Destino dos Fundos
Destino dos Fundos
A
Transações diárias
B
Poupança
C
Constituição de depósito a prazo
D
Transferência internacional
E
Reembolso de empréstimo
F
investimentos
G
Otros
Documentação do Destino dos Fundos
(Documentação que comprove a destinação dos recursos a serem movimentados na relação de negócio.)
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Endereço da Wallet
(
Caso de criptoativos, e
ndereço da wallet de sua titularidade.)
Rede.
(Caso de criptoativos.)
IN1888/2019
(Certidão da IN 1888/2019 dos 3 (três) últimos meses.)
(caso de criptoativos)
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Volume mensal
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Volume mensal
A
Menos de 10.000 BRL
B
Entre 10.000 e 50.000 BRL
C
Mais de 50.000 BRL
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